Erden Timur Dosyası

Soruşturmanın odağında, Erden Timur’un sahibi olduğu NEF Holding tarafından inşa edilen bir projeden yapılan toplu satış yer alıyor. İddiaya göre, yasa dışı bahis dünyasının en büyük isimlerinden biri olan Veysel Şahin, bu projeden servet aklama amacıyla çok sayıda daire satın aldı.

Murat Ağırel’in Belgelerle Ortaya Koyduğu İddialar:

Toplu Satış: 2016 yılındaki kayıtlara göre, yasa dışı bahis baronu Veysel Şahin’in NEF 13 Merter projesinden tam 24 adet daire satın aldığı tespit edildi.

Para Aklama Yöntemi: Ödemelerin tek bir elden değil, farklı kişiler adına açılmış çok sayıda hesap üzerinden parça parça gönderildiği, bu yolla paranın kaynağının gizlenmeye çalışıldığı öne sürülüyor.

Banka Kayıtları: Bazı havale açıklamalarında doğrudan “NEF 13 Merter Veysel Şahin” notunun düşülmüş olması, savcılığın en önemli delilleri arasında yer alıyor.

Erden Timur Kendini Nasıl Savundu?

Gazeteci Murat Ağırel, “Kirli Çark” kitabını yazarken Erden Timur ile bu konuyu görüştüğünü belirtti. Timur’un savunması şu temel noktalara dayanıyor:

Satış Gerçek, Alıcı Meçhul: Satışın yapıldığı dönemde alıcının bir “bahis baronu” olduğunun bilinmediğini ifade etti.

Paravan İsimler: İşlemlerin doğrudan Veysel Şahin adına değil, farklı şahıslar üzerinden yürütüldüğünü söyledi.

Teknik İmkansızlık: On binlerce konut satan devasa projelerde, her müşterinin GBT’sine veya adli siciline bakmanın teknik olarak mümkün olmadığını savundu.

Soruşturmanın Genişleyen Halkası

Sadece Erden Timur değil, spor dünyasından çok sayıda isim de dosyanın içinde yer alıyor:

Gözaltı Sayısı: Erden Timur dahil toplam 29 kişi.

Futbolcu Listesi: Dosyada isimleri geçen ve ifadeye çağrılması beklenen 14 futbolcu bulunuyor.